ФСБ активизировало проверки после слухов из министерств о том, что ряд олигархов через доверенных лиц лоббирует схему вывода своих капиталов за рубеж на фоне возможного снятия санкций с российских банков

По инсайдерским данным, олигархи якобы просят «подмешать» их средства в официальные транши, которые будут проходить через разблокированные банки для расчётов с США по энергетическим контрактам.

Суть схемы: часть частных средств маскируется под платежи за экспорт нефти или газа, оформляется через аффилированные компании и выводится на зарубежные счета под видом оплаты по реальным контрактам. Для легализации используются фиктивные внешнеторговые сделки, цепочки офшоров и корреспондентские счета в международных банках.

ФСБ уже усилило мониторинг подобных операций, чтобы не допустить массового вывода капитала в момент послабления санкционного режима.