🇰🇿 ҚР ҚМА/ АФМ РК

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы при координации прокуратуры окончено расследование в отношении директора ТОО «Bal halal» по факту хищения средств, выделенных АО «Фонд науки» на коммерциализацию научных разработок

В 2023–2024 годах ТОО «Bal halal» получило финансирование на сумму 1,15 млрд теңге по четырем проектам, предусматривавшим производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки.

Выделенные средства предназначались для закупа оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, выполнения монтажных и ремонтных работ и организации выпуска готовой продукции.

В ходе следственных экспериментов установлено, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами.

Для вывода денежных средств использовалось ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и иных услуг на счета указанной компании перечислено 736,4 млн теңге.

Кроме того, в схеме участвовали и другие субъекты предпринимательства, в том числе ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan», ИП «Sisters Brand KZ».

При этом контроль за реализацией проектов носил формальный характер. Акты мониторинга составлялись без фактического выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы подготавливались работниками ТОО «Bal halal» и подписывались членами мониторинговых групп, что создавало видимость надлежащего контроля за использованием государственных средств.

По данным следствия, после обналичивания с целью легализации подозреваемая внесла 88,5 млн теңге наличными на банковские счета ТОО «Bal halal», представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов.

⚠️ В результате общий ущерб составил 945 млн теңге.

👨‍⚖️ Подозреваемая помещена под стражу.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на ее имущество стоимостью 830 млн теңге, включая 5 земельных участков, 4 автомашины, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1AE_SoNd0LuHtsLR0A2W7RISZ-6QiHhKy?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен «Ғылым қоры» АҚ ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыруға бөлген қаражатты жымқыру дерегі бойынша «Bal halal» ЖШС директорына қатысты тергеуді аяқтады

2023–2024 жылдары «Bal halal» ЖШС төрт жобаны іске асыру үшін 1,15 млрд теңге қаржы алған. Бұл жобалар аясында өсімдік шикізатынан инновациялық макарон өнімдерін және микронутриенттермен байытылған ұн өндіру көзделген.

Бөлінген қаржыға құрал-жабдық сатып алу, өндірістік орынжайларды дайындау, шикізат пен қажетті бөлшектерді алу, жабдықтарды орнату, жөндеу жұмыстарын жүргізу және дайын өнім шығаруды жолға қою жоспарланған.

Алайда тергеу кезінде сатып алынған жабдықтардың жобаларда көрсетілген өнімдерді өндіруге жарамайтыны анықталды.

Қаражатты заңсыз шығару үшін күдіктімен байланысы бар адамдардың атына тіркелген «SMART 15» ЖШС пайдаланылған. Жабдық сатып алу мен түрлі қызметтердің ақысын төлеу деген желеумен осы компанияның есепшоттарына 736,4 млн теңге аударылған.

Бұдан бөлек, бұл іске «Фабрика рекламы Шымкент», «Jana tan» ЖШС-тері мен «Sisters Brand KZ» жеке кәсіпкерлігі және басқа да кәсіпкерлік субъектілері қатысқан.

Жобалардың іске асырылуын қадағалау да қағаз жүзінде ғана жүргізілген. Мониторинг актілері өндіріс орындарына бармай, атқарылған жұмыстарды тексермей жасалған. Құжаттарды «Bal halal» ЖШС қызметкерлері әзірлеп, мониторинг топтарының мүшелері қол қойған. Осылайша мемлекет қаржысының жұмсалуы тиісті деңгейде қадағаланып жатқандай көрініс жасалған.

Тергеу дерегінше, күдікті заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған қаражаттың 88,5 млн теңгесін заңдастыру мақсатында «Bal halal» ЖШС-нің банк есепшоттарына қолма-қол енгізген. Бұл ақшаны жобаларды бірлесіп қаржыландыруға қосқан өз қаражаты ретінде көрсеткен.

⚠️ Салдарынан келтірілген жалпы шығын 945 млн теңгеге жеткен.

👨‍⚖️ Күдікті қамауға алынды.

🧑‍⚖️ Соттың санкциясымен күдіктінің жалпы құны 830 млн теңге болатын мүлкіне тыйым салынды. Олардың қатарында 5 жер телімі, 4 автокөлік, Астанадағы пәтер, коммерциялық үй-жай және зергерлік бұйымдар бар.

Өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жарияланбайды.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1AE_SoNd0LuHtsLR0A2W7RISZ-6QiHhKy?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 📣📣📣📣РОЗЫСК!
 
Департаментом АФМ по СКО объявлен в межгосударственный розыск:
🚨 Лория Григорий Отарович, 18.03.1954 года рождения, гражданин Республики Казахстан, бывший президент ТОО «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ».

Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн теңге.

В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета выделено 1,7 млрд теңге.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчётность.

В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1O91GXIAKzFHbU_bJ4Inr8tHfYcvhXdCP?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok