Росфинмониторинг Закон №115-ФЗ
tg1.3 тыс. подписчиков
Открыть пост ↗
Документы для идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
Организации и ИП, подпадающие под требования законодательства по ПОД/ФТ, обязаны проводить идентификацию клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также фиксировать полученные сведения в установленной форме.
📌 Практика проверок показывает, что многие нарушения связаны именно с неправильно оформленными анкетами и документами идентификации, хотя этих ошибок можно избежать при использовании корректных форм документов.
Компания МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала пакет документов для фиксирования сведений, полученных при идентификации, включая: • анкеты клиентов • формы для представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев • образец запроса клиенту для получения необходимых сведений.
📑 Документы подготовлены в соответствии с действующими нормативными требованиями и предоставляются в формате Word в актуальной редакции на дату заказа.
Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельности
Для нефинансовых организаций и ИП vk.cc/ctMdaz
Для ст. 7.1 vk.cc/ctMddv
Для НФО vk.cc/cRW4wl.
❗️Напоминаем❗️, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
Организации и ИП, подпадающие под требования законодательства по ПОД/ФТ, обязаны проводить идентификацию клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также фиксировать полученные сведения в установленной форме.
📌 Практика проверок показывает, что многие нарушения связаны именно с неправильно оформленными анкетами и документами идентификации, хотя этих ошибок можно избежать при использовании корректных форм документов.
Компания МЭЦФМ «Национальное достояние» разработала пакет документов для фиксирования сведений, полученных при идентификации, включая: • анкеты клиентов • формы для представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев • образец запроса клиенту для получения необходимых сведений.
📑 Документы подготовлены в соответствии с действующими нормативными требованиями и предоставляются в формате Word в актуальной редакции на дату заказа.
Пакет документов вы можете приобрести в нашем интернет – магазине готовых документов в разделе «Документы по ПОД/ФТ», выбрав ваш вид деятельности
Для нефинансовых организаций и ИП vk.cc/ctMdaz
Для ст. 7.1 vk.cc/ctMddv
Для НФО vk.cc/cRW4wl.
❗️Напоминаем❗️, что Документы, необходимые для идентификации клиента, подлежат хранению не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
1 картинка
Новый список