ЕДЕМ В КАЗАХСТАН 🇰🇿
tg5.6 тыс. подписчиков
Открыть пост ↗
🇷🇺 Система Антидроп в России
В Госдуму внесен законопроект о запуске системы Антидроп.
Анонсы этой системы еще в прошлом году.
Что такое система Антидроп:
1️⃣ Центробанк совместно с Росфинмониторингом разработает критерии подозрительных операций и будет рассылать банкам списки граждан с высоким уровнем риска.
2️⃣ При получении информации о рисковом клиенте банк вводит ограничения:
✅не более 30 000 рублей в месяц на внесение наличных;
✅не более 30 000 рублей в месяц на получение переводов от других физлиц.
⚡️ Сроки введения ограничений:
✅Первое попадание в зону высокого риска - 1 год
✅Повторное нарушение - 2 года.
Срок введения в действие новых норм, согласно проекту - 1 марта 2028 года.
В Казахстане аналогичная система работает с 2024 года.
Главное отличие казахстанской модели от российского проекта в том, что в Казахстане Антифрод-система реагирует на конкретные инциденты, нарушения или постановления следственных органов. Никто ненавешивает ярлыки присваивает рейтингов и не вводит превентивные запреты в отношении банковских операций на года.
При необходимости индивидуальной консультации по банковским и налоговым вопросам, обращайтесь.
Релокация в 🇰🇿
с профессиональным юристом
ПОДПИШИСЬ @tokazakhstan_2022
В Госдуму внесен законопроект о запуске системы Антидроп.
Анонсы этой системы еще в прошлом году.
Что такое система Антидроп:
1️⃣ Центробанк совместно с Росфинмониторингом разработает критерии подозрительных операций и будет рассылать банкам списки граждан с высоким уровнем риска.
2️⃣ При получении информации о рисковом клиенте банк вводит ограничения:
✅не более 30 000 рублей в месяц на внесение наличных;
✅не более 30 000 рублей в месяц на получение переводов от других физлиц.
⚡️ Сроки введения ограничений:
✅Первое попадание в зону высокого риска - 1 год
✅Повторное нарушение - 2 года.
Срок введения в действие новых норм, согласно проекту - 1 марта 2028 года.
В Казахстане аналогичная система работает с 2024 года.
Главное отличие казахстанской модели от российского проекта в том, что в Казахстане Антифрод-система реагирует на конкретные инциденты, нарушения или постановления следственных органов. Никто не
При необходимости индивидуальной консультации по банковским и налоговым вопросам, обращайтесь.
Релокация в 🇰🇿
с профессиональным юристом
ПОДПИШИСЬ @tokazakhstan_2022
Новый список