БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Завищена вартість та залишки пального: як вінницька фірма намагалася приховати 4,1 млн грн податків

Вінницьке ТОВ, яке працює у сфері реалізації пального та перевезень, відшкодувало понад 4,1 мільйона гривень збитків, завданих державі.

Ухилення від сплати податку на прибуток викрили детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області.

Протягом 2023 року службові особи товариства не відображали у фінансовій документації безповоротну фінансову допомогу, не оприбуткували залишки пального, виявлені під час інвентаризації.

Крім того, на підприємстві штучно завищували собівартість реалізованої продукції і списували кошти на консультаційні послуги, не підтверджені жодними документами.

Унаслідок таких дій товариство не доплатило до бюджету понад 4,1 млн грн податку на прибуток.

До завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах), керівник ТОВ повністю відшкодував завдані збитки.

Провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснювала Вінницька обласна прокуратура.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Підпільне казино в центрі Харкова: організаторів оштрафували на 2 млн грн

Розслідування у справі проводили детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області.

За матеріалами справи, двоє чоловіків та жінка облаштували приміщення для гри в покер на гроші. Учасники купували гральні фішки для ставок. А для отримання прибутку організатори стягували з гравців комісію за гру.

Заклад працював у закритому режимі. Вхід контролювали за допомогою системи відеоспостереження.

Потрапити до приміщення могли лише постійні клієнти.
Під час розслідування детективи БЕБ провели шість санкціонованих обшуків. Вони вилучили вісім столів для гри в покер, гральні фішки, гроші, мобільні телефони та чорнові записи.

Фігурантам інкримінували незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинену організованою групою за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Суд визнав усіх трьох фігурантів винними. Кожному призначено штраф у розмірі 680 тис. грн із позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор строком на три роки.

Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Харківської обласної прокуратури.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Майже 74% вилученої БЕБ за 10 місяців техніки - пристрої Apple та аксесуари до них

За десять місяців 2026 року детективи Бюро економічної безпеки України вилучили з тіньового ринку понад 101,5 тис. одиниць техніки та електроніки загальною вартістю майже 376 млн грн.

Понад 75,4 тис. одиниць із цього обсягу - продукція Apple: iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods та аксесуари.

Для порівняння: за весь 2025 рік БЕБ вилучило понад 28,9 тис. одиниць техніки на суму 374,3 млн грн.

Тобто за десять місяців 2026 року кількість вилученого майна перевищила торішній показник більш ніж утричі.

Серед вилученого також смартфони інших виробників, телевізори, монітори, ігрові консолі, 3D-принтери, комп’ютерні комплектуючі та побутова техніка.

Результати розслідувань за цей період:

▪️ 7 кримінальних проваджень скеровано до суду;
▪️ 80,2 млн грн відшкодовано до бюджету. Це у 2,2 раза більше, ніж за весь 2025 рік.

Йдеться не лише про вилучення техніки. БЕБ виявляє схеми незаконного ввезення та продажу товарів, заниження митної вартості й ухилення від сплати податків.

Такі схеми дають нелегальним продавцям цінову перевагу над компаніями, які працюють офіційно, сплачують податки та митні платежі.

Тому протидія тіньовому ринку не обмежується кримінальними провадженнями.

БЕБ також взаємодіє з легальними учасниками ринку, аналізує проблеми та ініціює зміни, які допомагають усувати можливості для недобросовісної конкуренції.

Наша мета - щоб нелегальна торгівля втрачала економічний сенс, а легальний бізнес мав рівні умови для роботи.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE