Profit Real Estate

😧 Вся правда о Мерсине.

Рассказывайте в комментариях, успели ли вы вложиться в Мерсин и что из этого вышло.

⭕️ Источник: Profit Real Estate

Заблокировали счёт: как вернуть доступ к деньгам?

Вы отправили деньги в Турцию, но перевод не дошёл. Или обнаружили, что банк заблокировал ваш счёт и вы больше не можете пользоваться своими средствами.

Почему так происходит и с чего начать решение проблемы?

Причины блокировки могут быть разными:
▪️ Банк проверяет происхождение средств, деятельность компании или цель перевода.
▪️ На счёт наложен арест в рамках взыскания долга.
▪️ Средства арестованы в рамках уголовного производства.
▪️ Операция приостановлена из-за подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма.
▪️ Применена официальная мера по замораживанию активов на основании турецкого законодательства.

Банковская проверка, арест счёта и замораживание активов — разные юридические процедуры. У каждой свои основания и способы защиты.

Почему перевод могут задержать?
При международных операциях проверка может проводиться не только турецким банком, но и банком-отправителем или банком-корреспондентом.

Банк может запросить:
— документы о происхождении денежных средств;
— договоры и счета-фактуры;
— информацию о контрагенте;
— подтверждение назначения платежа;
— сведения о владельцах компании.

Само по себе требование предоставить документы не означает, что клиент совершил нарушение.

Когда вмешивается MASAK?
MASAK занимается выявлением и анализом финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения.
Если возникают предусмотренные законом основания, операция может быть временно приостановлена для проверки подозрений. По статье 19/A Закона № 5549 такой срок составляет до 7 рабочих дней.

С чего начать решение проблемы?
▫️Уточнить в банке, что именно ограничено: счёт или конкретная операция.
▫️Выяснить, кто ввёл ограничение — сам банк или компетентный государственный орган.
▫️Получить подтверждающие документы и уведомления.
▫️Подготовить подтверждение происхождения средств и экономического смысла операции.

Попытки обойти ограничения могут только усугубить положение.
Не следует: открывать новые счета в расчёте на то, что это решит проблему с уже ограниченными средствами, переводить средства через третьих лиц, искусственно дробить платежи, скрывать информацию о собственниках и контрагентах, предоставлять банку недостоверные документы.

Но если банк не объясняет причину ограничения, деньги остаются недоступными или ситуация затрагивает несколько стран и финансовых учреждений, безусловно, стоит обратиться за юридической помощью.

⭕️ Источник: Profit Real Estate

📜 Пакетное предложение под получение турецкого гражданства.

Три квартиры планировкой 1+1, одна из которых уже полностью меблирована.

Комплекс расположен рядом с пляжем Клеопатры и предлагает инфраструктуру уровня пятизвёздочного отеля, включая крытую парковку.

☝️Важное преимущество: квартиры можно использовать для сдачи в краткосрочную аренду.

Интересует предложение?
Пишите в комментариях ⬇️

⭕️ Источник: Profit Real Estate