ПроКуратор

€400 выручки и миллионы за границей: Продолжение схемы «Доминанты трейд»

‼️ Продолжение истории с "везунчиками" из «Доминанты трейд».

⛔️ Три зарубежные компании из уголовного дела о выводе средств через «Доминанта трейд» раскрыли новые финансовые несоответствия. Эстонская Genesis Trading House задекларировала всего €400 выручки за 2025 год, польская Potęga Handlowy Dom — 68,4 млн злотых активов при выручке 21,5 тысячи, а испанская Sevilla Sales Summit создана с капиталом €3000. Именно эти структуры прокуратура называет предполагаемыми зарубежными получателями денег из цепочки автоимпортёров, следует из судебного определения №140996439.

Эстония — GenesisTradingHouse OÜ (рег. №16887755). Зарегистрирована 29 декабря 2023 года в Таллине с капиталом €2500. По отчётности за 2025 год — €400 выручки, €400 прибыли, ноль сотрудников. В 2024-м выручка была нулевой. 24 ноября 2025-го прекращена регистрация плательщиком НДС. До марта 2026 года компанией руководил Улдис Вавинскис, с 6 марта директор — Павел Мареев, который совместно с Яной Мареевой владеет 100% капитала. Павел указан конечным бенефициаром.

⚠️ Genesis обнаружена и в другом украинском судебном деле. Решение Волынского окружного админсуда №134625098 от 5 марта 2026 года раскрывает контракт №3110-24/GHAP от 31 октября 2024-го с ЧП «Гуд Авто Плюс» (ЕГРПОУ 45119453). По инвойсу №V-163 от 10 февраля 2025-го эстонская компания продала Renault Megane 2012 года за €2250. Волынская таможня выявила расхождение между продавцом и владельцем в техпаспорте, а также между страной регистрации экспортёра — Эстонией — и польской экспортной декларацией. Суд отменил корректировку таможенной стоимости, не установив незаконности сделки. При этом сумма одного инвойса превышает всю задекларированную годовую выручку Genesis — различие требует проверки способа отражения агентских и торговых операций.

Польша — Potęga Handlowy Dom (REGON 524867785, KRS 0001028012). Компания зарегистрирована 29 марта 2023-го, адрес — Варшава, Prosta 51/12, капитал — 5000 злотых. Президент правления и основной участник с сентября 2023-го — Андре Жвирблис (André Jvirblis). По польской финансовой отчётности за 2025 год компания имеет 68,4 млн злотых активов, 21,5 тыс. злотых выручки и 29,3 тыс. убытка. Такой разрыв между балансом и продажами делает происхождение активов и структуру обязательств ключевыми вопросами проверки.

🚫 Испания — Sevilla Sales Summit SL (CIF B55480206). Несмотря на название, компания зарегистрирована не в Севилье, а в Бенальмадене, провинция Малага. Создана 29 мая 2024 года, капитал €3000, деятельность — логистика, торговое посредничество, импорт и экспорт.

Единственный собственник и директор — Каспарс Рацс (Kaspars Racs). Эти сведения опубликованы в официальном торговом бюллетене Испании, BORME №118 от 20 июня 2024 года.

⛔️ Механизм следствия связывает иностранные фирмы с украинской цепочкой: операции с евробондами XS2895055981 через «Доминанта трейд» (ЕГРПОУ 38726248) → счета «Праймквера» (44830421) → автоимпортёры «Мега Автолюкс» (45605057), «Нью Автолайф» (45561743), «Топтрейд Захід» (44283488) → платежи в Эстонию, Польшу и Испанию. Автомобили, по материалам дела, продавались за наличные без полного налогового учёта. Предполагаемое занижение НДС — 48,227 млн грн, вместе с налогом на прибыль — 61,721 млн, ещё 9,874 млн отрицательного НДС учитываются отдельно.

Это не первый эпизод с облигациями вокруг «Доминанты». В декабре 2024-го НБУ предупреждал банки о выводе валюты через американские казначейские бумаги, упоминая «Доминанту», ICU и «Універ Капітал». В 2025-м компанию вновь назвали среди участников операций с валютными ОВГЗ.

⚠️ Собственность депозитария также менялась. Олег Олешко контролировал 86,73% «Доминанты» напрямую и 13,27% через фонд «Бектон» (ЕГРПОУ 44372237). 7 августа 2025-го фонд вышел из состава участников, а 28 ноября началась его ликвидация. Капитал фонда — 125 млн грн, штат — нулевой. Олешко сосредоточил 100% «Доминанты». Бывший владелец «Праймквера» Сергей Секо, по исследованию Opendatabot, в 2024 году числился учредителем 810 компаний.

‼️ Айсен Николаев и Владимир Сивцев: куда делись 3 миллиарда на строительстве Ленского моста?

⛔️ В Якутии разгорается скандал вокруг финансирования Ленского моста стоимостью около 175 млрд рублей. Глава республики Айсен Николаев и министр транспорта Владимир Сивцев озвучили разные суммы вложений в один из крупнейших инфраструктурных проектов региона.

На заседании комитета парламента Якутии Владимир Сивцев сообщил о затратах в размере 23 млрд рублей. По его словам, 11 млрд выделила республика, по 6 млрд поступило из федерального бюджета и от концессионера — группы «ВИС».

⚠️ Но еще 14 июля 2026 года Айсен Николаев докладывал Владимиру Путину совершенно другие цифры. Тогда глава Якутии заявил о финансировании на 26 млрд рублей: около 10 млрд от республики, столько же от инвесторов и порядка 5 млрд из федерального бюджета.

Получается любопытная арифметика: четыре месяца назад — 26 млрд, теперь — 23 млрд. Причем существенно различаются и показатели вложений инвестора: у Николаева около 10 млрд, у Сивцева — только 6 млрд.

🚫 На расхождения обратила внимание Маргарита Нифонтова, присутствовавшая на заседании парламентского комитета. Теперь возникает закономерный вопрос: чиновники считают разные виды затрат или действительно не могут согласовать финансовую отчетность по одной стройке?

И речь ведь не о нескольких миллионах, а о разнице примерно в 3 млрд рублей. Для проекта с государственным финансированием такие расхождения требуют подробного объяснения.

⛔️ Пока Якутии обещают мост через Лену, между отчетами губернатора и министра уже образовался финансовый разрыв. И прежде чем строить новые опоры, неплохо бы разобраться, на каких цифрах держатся старые.

‼️ Миллиарды через гособлигации: «Доминанта трейд», Вася Львовский и схема вывода валюты

⛔️ Продолжение расследования о финансовой схеме с государственными ценными бумагами, фиктивным автоимпортом, офшорами и фирмами с одним сотрудником. В деле фигурируют миллиардные обороты, неучтённая наличность и налоговые потери. Отдельные расследования связывают валютные операции с Василием Костюком (Вася Львовский) и Александром Горобцом

«Доминанта трейд» (ЕГРПОУ 38726248) Олега Олешко, директор Олег Войтов, капитал 8,1 млн грн, выручка/прибыль — 30,087/7,21 млн. Лицензии: брокерская АЕ286778, депозитарная АЕ286788; дилерская АЕ286779 заявлена, актуальность не подтверждена. Судебное определение №140996439 описывает предполагаемые фиктивные сделки с евробондами XS2895055981 ($1) через подконтрольных нерезидентов.

⚠️ Схема вывода: операции с гособлигациями → «Доминанта» → гривневые счета → фирмы-посредники → автоимпортёры → покупка валюты → зарубежные контракты → продажа автомобилей за неучтённую наличность. В заявленном банковском маршруте «Авангард» обслуживает фондовые операции, «Рада» и Идеябанк — гривну, «Украинский капитал» и «Альянс» — валютные платежи. Полный маршрут банками документально не подтверждён. Проверяется обход ограничений НБУ №18 от 24.02.2022.

«Праймквер» (44830421) Валентины Ларченко открыл счёт у «Доминанты»: один сотрудник, 1,218 млрд грн выручки за 2025-й и полугодие 2026-го, прибыль 151,2 тыс. грн, активы/обязательства 246,3/246 млн. 11.09.2025 сменил название «Квертекс Прайм», владельца Сергея Секо, директора, адрес и бухучёт на автоторговлю. Капитал 500 → 100 тыс. грн, без регистрации НДС.

«Ладис Ком» (40442043) Анатолия Никитаренко — веб-порталы, адрес с 1797 фирмами, выручка-2025/полугодие-2026 571,9/356,2 млн, прибыль 21,9/53,3 тыс., активы/обязательства 1,246/1,250 млрд, отрицательный капитал. «Импульс Продукт» (45551536) Ирины Малёваной — смена владельца, адреса и профиля; выручка/прибыль 12,4/3,1 тыс., активы/обязательства 293,6/293,55 млн, капитал 100 → 30 тыс. «Ростконсалт» (44655070) с 22.10.2026 Андрея Закирова — смена адреса на Ужгород и профиля на опт; прежние участники ФК «Финако», КУА «Спільна інвест» (38965647), фонд «Андерсон». Активы/выручка/прибыль 259,5 млн/5,93 млн/7,4 тыс. У всех — по одному сотруднику.

«Ротон Авто» (45349654) Юрия Иванова — один работник, активы-2024/2025 920,16/618,24 млн, выручка/прибыль 31,45 млн/16,9 тыс., ликвидирована 02.09.2026. В деле №72025102400000067 проходит с «Мега-Прайд» (44093183): 1138 автомобилей на 177,64 млн грн, предполагаемый недобор НДС 61,706 млн.

🚫 Три импортёра основного дела: «Мега Автолюкс» (45605057) — 1035 авто/625,99 млн, физлицам 486/379,74 млн, недобор НДС 39,052 млн; директор признал регистрацию фирмы за вознаграждение. «Нью Автолайф» (45561743) — 794/191,93 млн, физлицам 324/61,03 млн, НДС 6,801 млн. «Топтрейд Захид» (44283488) — импорт 1000/244,9 млн, задекларировано 708/166,15 млн, продажи физлицам 210,65 млн; НДС 2,374 млн, налог на прибыль 13,494 млн, завышенный отрицательный НДС 9,874 млн. Общий предполагаемый недобор — 61,721 млн грн, отдельно 9,874 млн. Получатели: Genesis Trading House OU (Эстония, №16887755), POTENGA TRADING HOUSE (Польша, №524867785), SEVILLA SALES SUMMIT S.L. (Испания, №B55480206).

Валютный след Костюка и Горобца: в 2020-м генерал налоговой полиции Юрий Атаманюк обвинял Костюка в конвертационном центре с оборотом 25 млрд грн и доходом до 2,5 млрд ежемесячно, указывая на связи с экс-главой ГНС Сергеем Верлановым. Другое расследование связывает их с $84,2 млн переводов под импорт дронов: «Ликадра Теника» (44372310), «Лавра Груп» (45023845) — $9,1 млн для TORQUE TRADE LIMITED, «Нексус Торг» (45351930) — $10,1 млн для NEOTRADE LIMITED.

⛔️ «Альянс» оштрафован НБУ за нарушения финмониторинга на 15,051 млн грн в 2024-м, 67,575 млн и 15,9 млн в 2025-м. Акционер Александр Сосис (89,289%), Павел Щербань (3,995%) возглавлял набсовет до 01.04.2025.