Вестник финансового мониторинга (115-ФЗ и ПОД/ФТ)

⚖️ Росфинмониторинг разъяснил требования ПОД/ФТ к личным фондам

📢 Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 30.10.2026 № 71, в котором ответил на 13 практических вопросов о применении Федерального закона № 115-ФЗ исполнительными органами личных фондов.

📌 Основные разъяснения:
✅ Кому необходимо разрабатывать правила внутреннего контроля (ПВК) и назначать специальное должностное лицо (СДЛ).
✅ Как организовать работу с личным кабинетом Росфинмониторинга.
✅ Требуется ли постановка на учет в Росфинмониторинге.
✅ Как выявлять подозрительные операции и применять меры по блокированию активов.
✅ Почему нельзя передавать на аутсорсинг подготовку и направление сведений в Росфинмониторинг.

❗️ Важно: мероприятия по организации внутреннего контроля необходимо завершить до начала соответствующей деятельности.

📖 Подробный обзор разъяснений Росфинмониторинга читайте на нашем сайте:
🔗 https://www.smyslovy.ru/news/news07.11.2026-1.html

🇷🇺 С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 🇷🇺

🤝 В сфере ПОД/ФТ понятие «единство» имеет особый смысл.

🏛 Ведь эффективное противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма невозможно без объединения усилий регуляторов, банков, организаций и специалистов финансового мониторинга.

📋 У каждого из нас свои задачи, полномочия и зоны ответственности. Но цель общая — прозрачная финансовая система, защита добросовестного бизнеса и противодействие незаконным финансовым операциям.

⚖️ Пусть нас объединяют не только требования 115-ФЗ, но и профессионализм, взаимопонимание и стремление к разумному балансу между финансовой безопасностью и интересами добросовестных клиентов.

💼 Желаем коллегам меньше необоснованных блокировок, больше понятных разъяснений, адекватного риск-ориентированного подхода и спокойных рабочих будней!

🇷🇺 С праздником, коллеги!

💬 И помните:
Пусть всех нас объединяют общие ценности, а не признаки подозрительных операций! 😄

🤝 С уважением,

«Вестник финансового мониторинга»

Росфинмониторингу - 25 лет! 🎉

📅 1 ноября 2026 года Федеральная служба по финансовому мониторингу отметила четверть века со дня образования!
🏛 За эти годы Росфинмониторинг прошёл большой путь - от создания Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу в 2001 году до становления современной системы финансовой разведки, играющей важнейшую роль в обеспечении финансовой безопасности России.
🎊 Редакция «Вестника финансового мониторинга» поздравляет руководство, сотрудников и ветеранов Росфинмониторинга с юбилеем!

👏 Желаем крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых достижений на благо нашей страны!

📖 Наше поздравление на сайте:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoringu-25-let

🎂 С 25-летием, Росфинмониторинг!