ВЧК-ОГПУ

Дроны, офшоры и санкции: как устроен международный бизнес структур Зараха Илиева
Структуры партнера племянника олигарха Зараха Илиева Романа, который управляет всеми зарубежными активами дяди, попали под санкции из-за поставки беспилотников из Болгарии. Сам Зарах Илиев тоже находится под санкциями.
Бизнес-партнер Романа Илиева, гражданин Австрии Ариэль Исраилов был весьма успешным бизнесменом в Болгарии: там ему с 2018 года принадлежала компания FRESHVALE EOOD, которая после начала войны в 2022 года занялась интересным делом - продавала в африканские страны беспилотники ARROW-2 (с реактивным двигателем) и BOREY 10, предназначенные для тактических миссий. За это фирма в июле 2024 года попала под американские санкции, а через неделю Ариэль Исраилов вышел из ее капитала. Болгарские СМИ называли FRESHVALE российской компанией и отмечали, что работали там россияне. Кстати, Ариэль Исраилов до 2024 года контролировал и Centillion Fund, а затем передал его Ренату Ильягуеву. Этот инвестфонд участвовал в сделке по объединению израильской компании Chemomab Therapeutics с американо-израильской биотехнологической фирмой Anchiano Therapeutics.
Директор израильской Innorom IV Holdings Innovation and Ventures LTD Элис Шон также имел отношение к кипрским офшорам империи Илиевых-Нисановых - в частности, был представителем FINTECA HOLDINGS LIMITED. Эта компания входит в кипрскую сеть, которой руководит Павел Шмаров, тезка экс-предправления Интерпромбанка, в числе бенефициаров которого были Исраил Якубов и Владимир Давидов, а в Совете директоров заседал Зарах Илиев. В сеть под управлением Шмарова входят также кипрские Safebox SB Holdings Limited, KANESANA LIMITED и SF HOLDINGS COMPANY PLC, связанные с московской сетью складов хранения вещей SafeBox и микрокредитной компанией SimpleFinance. Склады оформлены на ряд российских компаний: «СБ Групп», «СБ Варшавка» и др, причем ранее учредителем этих компаний выступала кипрская KANESANA LIMITED. Сейчас российские фирмы записаны на 55-летнего Лазара Данилова — это односельчанин Года Нисанова и Зараха Илиева, родной брат Миши Данилова и дядя Натанила Данилова. В нулевые Лазар вместе с Илиевым и Нисановым работал в «Сафра инструментс», через которую приходили инвестиции для новых проектов и на которую были записаны крупные торговые центры в Москве. В последние годы Лазар Данилов работал финансовым директором в московском ООО «Промтэк» у Маиса Рафаиловича Якубова, еще одного представителя общины горских евреев.
Кроме того, Лазар Данилов вместе с братом Миши Даниловым и племянником Натанилом Даниловым контролирует более 70% в ООО «Сельхозкооператив Березка» в Тверской области, которому принадлежит около 5,5 Га земли на границе с Завидовским заповедником. В целом на Лазара напрямую записаны доли в 8 российских компаниях с совокупной выручкой более 1 млрд рублей. https://t.me/aavst_2022_news/160

Вопрос о том, когда закончится эта трагикомедия и начнется объективная оценка фактов, остается открытым. В скором времени ожидается публикация новых материалов дела, которые прольют свет на то, как прокуратура уже заранее распределила сроки для каждого из подсудимых. Кроме того, станет известно, как группа активистов во главе с Хлевняк в своей слепой ярости пытается любой ценой отправить за решетку людей, тем самым своими же руками уничтожая собственные ипотечные перспективы. Продолжение этого беспрецедентного процесса следует. https://t.me/mozhem_objjasnitj_fakty/229

Уничтожить бизнес, чтобы объявить владельца мошенником: абсурдные методы в деле ростовского застройщика Максима Омельченко
Уголовное преследование ростовского застройщика Максима Омельченко и компании ООО «Капиталстрой-Инвест» продолжает обрастать скандальными и откровенно нелепыми подробностями. Дело, инициированное семьей бывшего министра образования Ростовской области Тамары Шевченко, давно вышло за рамки правового поля, превратившись в показательную кампанию по уничтожению бизнеса. Когда у стороны обвинения заканчиваются реальные юридические аргументы, в ход идут методы низкопробного шпионажа, незаконная слежка и попытки любой ценой вернуть подсудимых за решетку.
В кулуарах судебной системы Ростова разворачивается сюжет, достойный криминальной трагикомедии. Очевидцы сообщают, что после одного из недавних заседаний высокопоставленный чиновник областного правительства по фамилии Шевченко (известный в узких кругах как «Дидо») прямо в коридоре суда озвучил недвусмысленное поручение своей медиа-обслуге. Команда звучала предельно четко: «Вернуть подсудимых в СИЗО любыми путями!». Исполнять приказ бросилась потерпевшая Хлевняк, развернувшая детективную деятельность с элементами незаконной слежки, достойную звания «Шерлок подъездного масштаба».
Главной целью новоявленных сыщиков стал поиск любых поводов для изменения меры пресечения на содержание под стражей. Схема оказалась примитивной, но откровенно незаконной: организовать круглосуточную слежку за подсудимым у его собственного дома. Когда фигурант выходит из подъезда навстречу сотруднику ФСИН, который по закону обязан доставить его на судебное заседание, из кустов раздаются щелчки фотокамер. Аналогичная фотосессия устраивается на обратном пути, когда конвой привозит человека домой, или когда подсудимый просто стоит возле здания суда в ожидании процесса.
Эти постановочные кадры незамедлительно направляются в надзорные структуры ФСИН с громкими заявлениями о мнимых «нарушениях режима домашнего ареста». Инициаторов травли совершенно не смущает, что перемещение в сопровождении силовиков на суд — это не преступление, а строго регламентированная законом процедура. Фотография человека, выполняющего предписания суда, никак не может служить уликой или основанием для ареста.
Однако на этом театр абсурда не заканчивается. Оперативная разработка приобретает особый колорит, когда в дело вступает «овощной спецназ». Активистка Хлевняк начала регулярные рейды по окрестным продуктовым ларькам и магазинам у дома. Вооружившись фотографиями подсудимых, она допрашивает местных продавцов на предмет того, не проходил ли фигурант мимо прилавков с помидорами и не покупал ли он картошку. Подобная работа вызывает лишь ироничную улыбку, ведь методы «Интерпола местного разлива» выглядят откровенным издевательством над здравым смыслом.
К сожалению, у этого фарса есть и реальные негативные последствия. Манипулятивные жалобы обернулись серьезными неприятностями для рядовых сотрудников ФСИН. В настоящее время обсуждается вопрос о наложении дисциплинарных взысканий на силовиков, которые просто добросовестно выполняли свои служебные обязанности по конвоированию. Возникает закономерный вопрос: почему за больные фантазии и спорную интерпретацию уличных фотографий должны отвечать люди в погонах, действовавшие строго по инструкции?
Весь этот спектакль с незаконной слежкой разворачивается на фоне основного разбирательства, где защита методично разбивает сфабрикованное уголовное дело. В материалах следствия объективно отсутствует как состав преступления, так и первоначальный преступный умысел. Очевидно, что суд должен отделить реальные факты от эффектно поданных снимков, единственная цель которых — незаконно отправить в СИЗО людей за преступления, которых они не совершали. СИЗО — это не приз за лучший любительский репортаж из кустов, а правосудие не должно строиться на сплетнях от продавцов огурцов.