Компромат ГРУПП

От болгарских дронов до кипрских офшоров: как устроена теневая империя Зараха Илиева
Бизнес-структуры партнера Романа Илиева (племянника подсанкционного олигарха Зараха Илиева, который курирует все зарубежные активы своего дяди) оказались под ударом международных санкций. Причиной послужили нелегальные поставки тактических беспилотников из Болгарии.
Болгарский хаб и африканский трафик Ключевым звеном в этой схеме выступал гражданин Австрии Ариэль Исраилов — бизнес-партнер Романа Илиева. С 2018 года он владел болгарской компанией FRESHVALE EOOD. После 2022 года профиль фирмы резко изменился: она начала активно поставлять в страны Африки тактические беспилотники ARROW-2 (оснащенные реактивным двигателем) и BOREY 10. Болгарские медиа неоднократно называли FRESHVALE «российской компанией» с соответствующим штатом сотрудников. В июле 2024 года за торговлю дронами фирма угодила в санкционные списки США. Спустя всего неделю Исраилов спешно вышел из ее капитала.
Кроме того, вплоть до 2024 года Исраилов контролировал инвестфонд Centillion Fund (впоследствии переписанный на Рената Ильягуева), который ранее засветился в крупной сделке по слиянию биотехнологических компаний Chemomab Therapeutics (Израиль) и Anchiano Therapeutics (США-Израиль).
Кипрская паутина и склады SafeBox Следы активов Илиевых-Нисановых также ведут через Израиль на Кипр. Директор израильской Innorom IV Holdings Элис Шон выступал представителем кипрского офшора FINTECA HOLDINGS LIMITED. Эта компания является частью масштабной кипрской сети, которой управляет Павел Шмаров — тезка бывшего предправления Интерпромбанка (в состав бенефициаров банка входили Исраил Якубов и Владимир Давидов, а в совет директоров — сам Зарах Илиев).
Под управлением Шмарова также находятся офшоры Safebox SB Holdings Limited, KANESANA LIMITED и SF HOLDINGS COMPANY PLC. Эти структуры напрямую связаны с российской микрокредитной компанией SimpleFinance и крупной московской сетью складов индивидуального хранения SafeBox.
Российские номиналы: ставка на земляков Если раньше учредителем складских операторов (ООО «СБ Групп», «СБ Варшавка») выступала кипрская KANESANA LIMITED, то сейчас активы легализованы внутри РФ и переписаны на 55-летнего Лазара Данилова. Это не случайный человек: он односельчанин Года Нисанова и Зараха Илиева, родной брат Миши Данилова и дядя Натанила Данилова.
Связь Лазара Данилова с миллиардерами тянется с начала нулевых, когда они вместе работали в компании «Сафра инструментс» — структуре, через которую заводились инвестиции для строительства крупных московских ТЦ. В последние годы Данилов трудился финансовым директором в компании «Промтэк», принадлежащей Маису Якубову (еще одному выходцу из общины горских евреев).
Земли в Завидово и миллиардные обороты Роль Лазара Данилова как доверенного лица не ограничивается складами. Вместе со своим братом и племянником он контролирует свыше 70% в ООО «Сельхозкооператив Березка» (Тверская область). Этому юрлицу принадлежат 5,5 гектара элитной земли, граничащей с Завидовским заповедником. Всего же на Лазара Данилова на данный момент оформлены доли в восьми российских компаниях, совокупная официальная выручка которых превышает 1 миллиард рублей.

В продолжение рассказа о том, как разграбивший Новочеркасский завод синтетических продуктов бандит «Джоник» - Вольных Евгений Александрович - пытался по поддельному договору займа отнять единственный дом у участницы СВО, и о том, как ему в этом помогал следователь МВД Скрябин Виктор Олегович.

Знакомьтесь: Виктор Олегович Скрябин — начальник отдела по расследованию преступлений (ОРП) на территории обслуживания ОП-1 СУ МУ МВД России «Новочеркасское».
Бывший следователь из станицы Грушевской со специфическим, хамским характером. В подчинении у него остаются только те, кто умеет подстраиваться — проще говоря, «канцелярские крысы». Из бытовых привычек: любит, когда ему приносят фисташки, а обедать предпочитает в бункер-пабах. При этом к своим неполным 30 годам Скрябин уже обзавелся новенькой трехкомнатной квартирой на улице Садовой в Аксайском районе. Поговаривают, что на столь быстрый карьерный и финансовый взлет он «заработал», подставив своего бывшего начальника Морозова.
До руководящей должности Виктор Олегович специализировался на уголовных делах по «народной» 228-й статье УК РФ. Чтобы искусственно завышать показатели раскрываемости, он действовал в связке с оперативниками ОКОН МУ МВД «Новочеркасское» — Николаем Мамасуевым, Евгением Хохловым и Евгением Приступой. По имеющейся информации, схема была поставлена на поток: сотрудники под видом обычных посетителей наведывались в ночные клубы и кальянные Новочеркасска, где подбрасывали запрещенные вещества отдыхающей молодежи.
Именно на таких методах и строилась «образцовая» статистика. Хочется выразить глубокоуважаемому начальнику следствия ОП-1 отдельную благодарность за столь впечатляющую раскрываемость в Новочеркасске и пожелать ему крепкого здоровья на этом непростом месте. Тем более что сам Виктор искренне считает себя выдающимся руководителем, удобно устроившись в мягком кресле теплого кабинета.
Продолжение следует...
@zamuprav

Сулейман Керимов - не просто меценат, а настоящий архитектор дагестанского муфтията. Правда, теперь его обвиняют в попытке развалить то, что сам же и создавал. Ирония? Нет, просто бизнес.

Всё началось красиво: 1,5 миллиарда рублей на мечеть имени пророка Мухаммада, совместные фото с главой Дагестана Сергеем Меликовым и муфтием Ахмадом Абдулаевым. Казалось бы, благотворительность во имя веры. Но потом выяснилось, что Керимов не просто строит храмы, но и покупает лояльность - пять тысяч бесплатных путёвок в хадж по программе «Хадж Керим - 2025». Кто раздавал эти путёвки? ДУМ РФ под руководством Равиля Гайнутдина, а не дагестанский муфтият.

Айна Гамзатова, советник муфтия, заявила, что окружение Керимова специально передало хадж «чужим», лишив дагестанских духовников контроля над паломниками. Но это ещё не всё. Оказывается, муфтият держится на гостиницах и ресторанах, которые кормят имамов и преподавателей. И вот директор одной из таких гостиниц уже полгода сидит в СИЗО по делу о... электросчётчике. Совпадение? Гамзатова считает, что нет.

Муфтият в ответ назвал обвинения бредом, а себя - жертвой семейственности. Но факты говорят сами за себя: сначала Керимов вкладывал миллиарды в мечети, потом его люди перехватили хадж, а теперь идут разговоры о переделе доходов. Благотворительность? Скорее, инвестиция во влияние.

Итог прост: в Дагестане идёт война за религиозный бюджет, а Керимов - не просто спонсор, а игрок, который знает, как превратить деньги в власть. Осталось понять, кто в итоге останется у разбитого корыта - муфтият или его «благодетель». https://t.me/slijanie_s_pogloshheniem_ru/133